本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：王水福 主管会计工作负责人：王叶江 会计机构负责人：王叶江
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：王水福 主管会计工作负责人：王叶江 会计机构负责人：王叶江
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二零二三年四月二十九日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－034
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2023年4月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《2023年第一季度报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第一季度报告全文》。
二、《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。
表决结果：同意：8 票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；
为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《2023年员工持股计划管理办法》。
关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。
表决结果：同意：8 票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
5、授权董事会变更员工持股计划的持有人及确定标准；
6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－035
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议通知于2023年4月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集，经监事审议、表决形成如下决议：
一、《2023年第一季度报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第一季度报告全文》。
二、《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。
3、本员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，公司实施本员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
关联监事郦强先生对本议案回避表决。
表决结果：同意：2票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为：
公司《2023年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事郦强先生对本议案回避表决。
表决结果：同意：2票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－037
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于召开公司2023年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2023年4月27日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年5月15日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2023年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9：15至下午3：00的任意时间。
5、 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、 股权登记日：2023年5月9日（星期二）
7、 出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2023年5月9日（星期二）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号公司会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码事例表
■
上述提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年5月10日和5月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2023年5月10日和5月11日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：鲍瑾
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书（格式）
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
1、投票代码：362534
2、投票简称：西子投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年5 月 15 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年5月15日 9:15--15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年第二次临时股东大会
股东参会登记表
■
附件三：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
■
委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－038
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年4月28日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2023年4月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日上午9：15至下午3：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事廖海燕女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为551,724,434股，占公司股份总数的74.6378%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份550,620,676股，占公司股份总数的74.4885%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份1,103,758股，占公司股份总数的0.1493%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东12人，代表有表决权的股份数为1,114,478股，占公司总股份的0.1508%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
一、《2022年度报告及摘要》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
二、《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999%，反对0股，弃权120股。提案获通过。
三、《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999%，反对0股，弃权120股。提案获通过。
四、《2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
五、《2022年度利润分配方案》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,114,358股，反对0股，弃权120股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9892%。
六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
表决结果：同意550,632,456股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8021%，反对1,091,858股，弃权120股。提案获通过。
七、《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
表决结果：同意551,628,214股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9826 %，反对96,100股，弃权120股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,018,258股，反对96,100股，弃权120股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3664%。
八、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,114,358股，反对0股，弃权120股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9892%。
九、《关于公司2023年度日常关联交易预计的提案》；
表决结果：同意101,590,358股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999 %，反对0股，回避450,133,956股，弃权120 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,114,358股，反对0股，弃权120股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9892%。
十、《关于修订公司章程的提案》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
十一、《关于董事津贴标准的提案》；
表决结果：同意551,724,314股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9999 %，反对0股，弃权120股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,114,358股，反对0股，弃权120股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9892%。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日
证券简称：西子洁能 证券代码：002534
西子清洁能源装备制造股份有限公司
2023年员工持股计划
（草案）摘要
二〇二三年四月
声明
本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性；
2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性；
3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；
4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。
1、《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》等规定制定。
2、为配合公司中长期发展战略规划，推进公司“传统能源+新能源”发展战略的实施，积极推进企业向多元化清洁能源制造与服务企业转型，凝聚核心团队的同时有效推动内部人才进行价值创造，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推出本员工持股计划。
3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
4、本员工持股计划的持有人包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司部分董事（不含独立董事，下同）、部分监事、高级管理人员、中层干部及优秀骨干员工。参加本员工持股计划的总人数不超过200人（不含预留份额），其中董事、监事、高级管理人员为8人，具体参加人数根据员工实际缴款情况而定。管理委员会可根据员工变动情况、考核情况对本员工持股计划的名单、分配比例进行调整。
5、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、补贴、兜底等的安排。
(下转1175版)
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－036
债券代码：127052 债券简称：西子转债
2023年第一季度报告
